一马公司人物关系

作者:倪齿瘟

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同一马公司人物关系图。(点击照片可放大浏览)

拿督斯里纳吉-受2009年接任我国首相职位几只月后,立一马发展有限公司(1MDB )。尽管他不是1MDB首要董事,而他掌权了整顾问团队。纳吉二话没说兼任首相和财 政治部长两只关键岗位,与此同时根据1MDB章程第117条文,外是具有权利决定有的投资, 还是是否定董事部的支配。

刘特佐-38年的客吃指是世界上最大金融诈骗案的暗策划者。为认识罗斯玛首无 爱人儿子里钻,如逐步接近纳吉同罗斯玛。外同沙地阿拉伯皇室及阿布扎比的关联, 给他可管需在1MDB当任何要职就能够带影响,因而深受纳吉同罗斯玛对客印象深 。每当入禀美国司法部与新加坡文件中先后137页揭露了刘特佐是当时案件中的主要人物,以 也外能决定从1MDB汇出的金,还是可汇入世界各地的银行。每当最后两年,相信他 凡当泰国、华夏和台湾居住。

沙鲁-外吃判为“1MDB 2号官员”,起2009年到2013年1MDB当首席执行员,拥有主 设交易都是当这段时间进行。国会公共账目委员会报告(PAC)当他当就所做的绝 一定接受调查,为有决定是莫通知董事或取得批准。外为是大马埃森哲 (Accenture Malaysia)前面成员。

聂法依沙-外是刘特佐交待在1MDB以及SRC国际有限公司的3何谓主要人物有。外时生 获不明,然而受2015年吃反贪污委员会列入通缉名单。

邓庆志-吃美国司法部认定为“1MDB 1号官员”,外是投资执行董事,而,国会公共账目委员会指控他因多种的报告和呈现,来误导1MDB董事以拓展投资。国银行给2015年列入通缉名单,仅目前下落不明。

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里钻-纳吉继子,同刘特佐是同学,日后成为大好的对象(fast friend)。美国司法部指控,里钻下了约来自1MDB的3亿美元,给莱坞电影制作公司Red Granite 照电影“华尔街的狼”。每当3月份,Red Granite因2亿3400万美元和美国司法部和。里钻曾表示,每当过去少年都当马来西亚在。

卢爱萱-吃美国司法部认定为“1MDB 3号官员”,凡1MDB约顾问和实施董事。美国司法部掌握到,起那户头曾经发生汇款1MDB的500万美元到外银行的记录。

丹斯里论斯米-外是美国司法部行动涉及3起重点欺诈的MDB无执行懂事,外现也重点媒体(Media Prima)的主持人。3起重点欺诈是:Good Star/ PetroSaudi 号(10亿美元),Aabar BVI号(13亿7000万美元)同Tanore号(1亿2600万美元)。

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阿鲁甘达-2015年1月接任1MDB首席执行员,原来是设再结合1MDB的题目。外就屡第说,1MDB困境只是“只不过是一个错误的经贸模式”。更是当大选中,阿鲁甘达更是全国动透地上课有关1MDB。

陈金隆-曾经被确认是“刘特佐”的分身。美国和新加坡司法部鉴定他利用1MDB来洗黑钱。外所有的银行户头,凡由于刘特佐操作。

罗斯玛-纳吉家里,曾因1MDB案件而去反贪污委员会录口控。尽管没有直接为揭露涉及1MDB,而在数揭露有关1MDB事件频仍,还第一时间出来反驳,更是挪用1MDB钱,给孩子里钻拍摄“华尔街的狼”的电影。

2020-02-15 03:15:03